ABRIL 08
ABRIL 24
•El ingeniero de sistemas uruguayo, Rodolfo Wanseele, uno de los acusados de participar en Estados Unidos en una conspiración de espionaje a favor del gobierno de Venezuela para ocultar el origen de una valija con $800,000, se declaró culpable el miércoles en Miami.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Wanseele, de 40 años, se comprometió a colaborar con la fiscalía federal en cualquier caso que se le requiera y aceptó ser deportado después de cumplir con la sentencia...
Rodolfo Wanseele, residente de Miami desde hace ocho años, fue acusado de un pequeño rol en la conspiración que consistió en conducir en su automóvil a uno de los acusados a una reunión en Plantation y vigilar el encuentro.
El fiscal federal del caso aseguró además que Wanseele mantenía contactos con los servicios de inteligencia del gobierno de Venezuela (DISIP) para la cotización y venta de repuestos y equipos.
Wanseele es el tercero de cuatro detenidos en el caso que se declara culpable. El empresario venezolano Carlos Kauffmann y el abogado de la misma nacionalidad, Moisés Maiónica, llegaron a acuerdos similares con la fiscalía.
Sólo queda pendiente el juicio del también venezolano Franklin Durán, quien se encuentra detenido en una celda de aislamiento del Centro de Detención Federal de Miami. Un quinto acusado, Antonio José Cánchica, es prófugo de la justicia (El Nuevo Herald)


MARZO 08
MARZO 05
•Implican a viceministro de Justicia en caso del maletín.
A través de un documento en el que la Corte del Distrito Sur de Florida desestima una solicitud de nueva audiencia de presentación para Franklin Durán, la jueza Joan Lenard señala que "La Fiscalía posee grabaciones en la que el acusado -Durán- en numerosas ocasiones se puso en contacto con con el jefe de la Disip y con el viceministro de Justicia de Venezuela, en referencia a los 800 mil dólares".
La semana pasada el agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI sus siglas en inglés) Justin Kridar, atestiguó que Moisés Maionica mencionó el nombre del director de la Disip, Henry Rangel Silva, como la persona que envió a Antonio Cánchica Gómez desde Caracas, para evaluar el desarrollo de la conspiración.
También se ha mencionado una llamada desde la oficina del vicepresidente de Venezuela -en esa época a cargo de Jorge Rodríguez- en la que supuestamente se le propuso a Maionica que colaborara (El Universal)


MARZO 03
•Carlos Kauffman también se declara culpable en el ‘valijagate’.
Carlos Kauffman es el segundo acusado en declararse culpable después de que Moisés Maionica lo hiciera el pasado 25 de enero, informó hoy el fiscal federal del distrito Sur del estado de Florida (EEUU), Alexander Acosta.


FEBRERO 2008
FEBRERO 27
•El abogado Moisés Maionica comenzó a cumplir su compromiso ante la Fiscalía del Distrito Sur de Florida y confirmó la participación del director General de la Disip, Henry Rangel Silva, en la supuesta conspiración.
Cuando el fiscal asignado Thomas Mullvihill, preguntó a la agente Kridar sobre si Maionica había informado en el interrogatorio quién envió a Canchica desde Caracas, respondió "Sí. Según Maionica fue Henry Rangel Silva" (El Universal)


FEBRERO 20
•Aduana argentina multó a Antonini con $ 800 mil.
La aduana argentina que descubrió los billetes en su maleta, decidió que le aplicará la multa más alta que puede corresponderle a una infracción aduanera, uno de los delitos que cometió el empresario venezolano: deberá pagar 800 mil dólares, reportó el medio argentino Río Negro On Line.
Según las leyes argentinas, cuando se intenta ingresar al país dinero sin declarar, sea la cifra que sea, el delito que se comete es el de "infracción aduanera". En la mayoría de los casos quienes cometen esta infracción con dinero en efectivo deben pagar como multa la mitad de la plata secuestrada. En este caso en particular, la cifra se duplicará, dice la web (El Universal)


FEBRERO 16
•Otro acusado dice en Miami que el dinero era para la campaña electoral.
Carlos Kauffmann, presentó el 15 de febrero un documento ante la Corte en el que pide la reconsideración de su excarcelación bajo fianza. Entre sus argumentos, dice que el haber conspirado para encubrir que el dinero que Antonini intentó ingresar en nuestro país "era para la campana electoral argentina" no representa ninguna amenaza para la comunidad de Miami.
Es la segunda vez que en el proceso se menciona que el dinero secuestrado al venezolano Guido Antonini Wilson iba a ser destinado a la campaña electoral argentina. (El Clarín)


FEBRERO 07
•Grabaciones del FBI en caso Antonini demostrarían la injerencia de Venezuela.
A Moisés Maiónica se le oye afirmar varias veces que actuaba por solicitud del gobierno de Venezuela a fin de neutralizar el escándalo internacional que podría provocar la revelación del origen y el destino de la valija con $800,000.
''Quizás su intervención y sus comentarios los hizo sin pensar en las consecuencias que tenían, pero desafortunadamente lo que hizo es un delito aquí'', explicó la persona que escuchó las grabaciones. Tomadas secretamente por agentes del FBI, entre agosto y diciembre del año pasado, las grabaciones evidencian que Maiónica, abogado comercial de Caracas, fue inicialmente contactado por el gobierno de Venezuela para buscar a Antonini en EEUU a través de los amigos de éste, explicó la fuente...
Las grabaciones y otras pruebas indican que Maiónica sabía que el dinero incautado en Buenos Aires salió de las arcas de PDVSA con destino a la campaña de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, explicó la fuente. Esto lo supo gracias a un comentario en ese sentido que le hizo el director de la DISIP, Henry Rangel Silva, indicó... (El Nuevo Herald)


ENERO 2008
ENERO 25
•Moisés Maionica se declaró culpable en caso del maletín.
El venezolano, de 36 años, se había declarado inocente hace unas semanas pero cambió de parecer y reconoció los cargos de no registrarse ante el gobierno estadounidense como agente de un gobierno extranjero. Podría ser sentenciado a 15 años de cárcel.


ENERO 11
•El fiscal Thomas Mulvihill presentó ayer la lista de evidencias. Incluye 41 grabaciones y ocho filmaciones de los encuentros entre Wilson y los supuestos agentes venezolanos.
La reunión del 23 de agosto en el exclusivo restaurante de Fort Lauderdale donde el empresario Franklin Durán le habla a su ex socio Guido Antonini Wilson de que los 800 mil dólares que le incautaron al llegar a Buenos Aires eran para la campaña de Cristina Kirchner está grabada y también filmada (Página 12)


ENERO 09
•Los ex socios y amigos venezolanos intentan un acuerdo por separado con la Justicia de EE.UU.
Hay el rumor de que MoisescMaionica está esperando ver las pruebas que hay contra el para negociar un acuerdo con el fiscal (Clarin)


ENERO 06
•Jueza argentina cita a ex presidente de Petróleos de Venezuela en Argentina, Daniel Uzcátegui, y a su hijo Diego Uzcátegui Speech por caso de la maleta.
La Fiscalía del país sureño señaló a los Uzcátegui de haber permitido que Antonini ingresara en el avión alquilado por la petrolera argentina Enarsa de donde bajó con la valija que contenía las divisas.
La información la difundió el diario argentino Página 12.
Fuentes citadas por el rotativo aseguraron que la Interpol ha pasado la última semana buscando al ex directivo y a su hijo, pero todavía no han dado con su paradero. Tan pronto sean ubicados la jueza emitirá una orden de captura internacional, a menos que ellos manifiesten que se podrán a su disposición (El Universal)



DICIEMBRE
DICIEMBRE 24
•Hermana de Antonini le aconsejó hablar con el FBI.
Carolina Colin-Antonini, una ex jueza del estado de Georgia y hermana del empresario Guido Antonini Wilson, habría sido la persona que le recomendó contactar y colaborar con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), de acuerdo al diario Clarín de Buenos Aires (El Universal)


DICIEMBRE 20
•Juzgado de Estados Unidos imputa a empresarios detenidos por caso del maletín.
Un jurado investigador de Estados Unidos determinó que existen indicios suficientes para formular cargos contra los empresarios Carlos Kauffman, Franklin Durán, Moisés Maionica y el uruguayo, Rodolfo Wanseele, en el caso del maletín.
Los cuatro, que enfrentan penas de hasta 10 años de cárcel y multas de hasta 250.000 dólares, deben presentar sus declaraciones de culpabilidad o inocencia el 28 de diciembre. Los abogados de algunos de ellos insisten en que son inocentes (El Universal)
•EL FBI RASTREO A RODOLFO WANSEELE POR UNA COMPRA PERSONAL
El ingeniero uruguayo que se delató con la tarjeta de crédito.
•El empresario Guido Antonini Wilson estuvo en la Casa Rosada con una comitiva de Venezuela, tras intentar un contrabando de 800.000 dólares y antes de estallar el escándalo, dijo el jueves una fiscal.
La revelación figura en la causa judicial en Buenos Aires por lavado de dinero, basada en el testimonio de Victoria Beresziuk, la secretaria administrativa de un ex funcionario argentino echado del Gobierno por el escándalo, dijo la fiscal argentina María Luz Rivas Diez.
"Confirmo que esa mención está dentro de la declaración de esta señorita (Beresziuk) acerca de la presencia de (el empresario venezolano-estadounidense) Antonini Wilson el día lunes 6 (de agosto) en la Casa de Gobierno", dijo la fiscal a radio Del Plata, según difundió AFP.
Beresziuk, secretaria del ex funcionario de la cartera de Planificación, Claudio Uberti, vio a Antonini Wilson en la Casa Rosada dos días después de que le confiscaran los 800.000 dólares en la Aduana y un día antes de una visita oficial del presidente Hugo Chávez, realizada el 7 de agosto pasado (El Universal)


DICIEMBRE 19
•Las grabaciones en manos de la Fiscalía Federal y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) guardan otra explosiva revelación: un acusado afirma que hubo más valijas volando a la Argentina y que el envío solapado de "fondos adicionales" desde Venezuela fue mucho más amplio y comenzó antes que los US$ 800.000 decomisados en el aeroparque Jorge Newbery en la madrugada del 4 de agosto último.
"Durán le advirtió a Antonini que los 800.000 dólares estaban dirigidos para la campaña, la campaña presidencial de la eventual ganadora de la elección argentina, Cristina de Kirchner. [Y] que fondos adicionales habían sido provistos en esa campaña y que ambos gobiernos, los de Venezuela y de Argentina, estaban interesados en que él básicamente aceptara mantener callado el rol de Venezuela en ese financiamiento", acusó Mulvihill. (La Nación)


DICIEMBRE 18
•Antonio Canchica Gómez es probablemente el más misterioso de los excéntricos personajes que aparecen en el escándalo de la valija con 800.000 dólares sin declarar. Es el único de los cinco acusados por la justicia norteamericana que sigue prófugo, y el único del que hasta ahora no se tenían datos concretos, salvo su origen venezolano y su edad de 37 años.
Fuentes bien informadas confirmaron ayer a LA NACION que Canchica Gómez trabaja en la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) venezolana, que depende del Ministerio del Interior. Y señalaron que, con las autoridades norteamericanas detrás de él, el gobierno del presidente Hugo Chávez lo habría trasladado recientemente a su embajada en Cuba (La Nación)


DICIEMBRE 17
•Fiscal federal estadounidense asegura que venezolanos ofrecieron $ 2 millones a Antonini para que callara.
"Ofrecieron 2 millones para que ocultara" que el dinero provenía de Venezuela y que "estaba destinado a la campaña presidencial en Argentina", sostuvo el fiscal Thomas Mulvihill, en una audiencia previa al juicio en una corte federal de Miami contra tres venezolanos y un uruguayo, acusados de ser agentes encubiertos de Venezuela.
Según el fiscal Mulvihill, en una grabación de una de las reuniones entre los acusados y Antonini mencionó que los 800.000 dólares eran fondos destinados a la campaña presidencial de Cristina Kirchner.
Vestidos con mamelucos marrones de presos y atados entre sí con esposas, Franklin Durán, Moisés Maiónica, Carlos Kauffmann se presentaron ante el juez federal William Turnoff y quedaron detenidos.
En cambio al cuarto acusado, el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello, se le impuso la libertad provisional bajo una fianza de 150.000 dólares.
El jueves 27 de diciembre los supuestos "agentes" de Venezuela deben presentarse ante la corte y decir si se declaran culpables -e intentar un acuerdo de reducción de pena- o inocentes y afrontan el juicio en el que arriesgan una pena máxima de 10 años de cárcel.
El fiscal federal Mulvihill recordó en la corte de Miami que Antonini enfrenta acusaciones en Argentina y admitió que fue un importante colaborador del FBI en este caso.
Fuente: El Universal


DICIEMBRE 14
•Antonini aportó 5 grabaciones y 7 llamadas telefónicas al FBI
Guido Antonini Wilson, habría pasado de ser una de las personas más solicitadas por la justicia argentina, a convertirse en un aliado de las autoridades norteamericanas para aclarar el origen y destino de los 800 mil dólares.
Antonini actualmente estaría bajo el programa de protección al testigo del FBI.
Se conoció, además, que posiblemente el "hombre del maletín" será presentado como declarante calificado de la Fiscalía Federal, mediante acuerdo previo de no presentación de cargos en su contra, mínima pena a resguardo carcelario y/o una multa de bajo monto (El Universal)


DICIEMBRE 13
•La prensa internacional recogió el anuncio del departamento de Justicia de EEUU sobre el arresto de tres venezolanos y un uruguayo por el caso del maletín con casi 800 mil dólares enviado de manera ilegal por Venezuela a Argentina, por intermedio de Guido Antonini Wilson, para sufragar la campaña presidencial de Cristina de Kirchner. En la nota se destacó el presunto conocimiento y participación de altas autoridades venezolanas, comenzando por la vicepresidencia de la república.
•Varias noticias del día (PDF). Recopilación de artículos realizada por Pedro M. Burelli.


DICIEMBRE 12
•El FBI presentó una acusación formal ante la justicia en la que dice que agentes del gobierno de Chávez conspiraron para ocultar en la Argentina y en Venezuela que la valija decomisada al empresario venezolano-norteamericano Guido Alejandro Antonini Wilson en Aeroparque en agosto pasado tenía como destino la campaña proselitista de la flamante presidenta, Cristina Fernández (La Nación)
•Tres venezolanos y un uruguayo de nombres Carlos Kauffmann, Moisés Maionica, Franklin Durán y Rodolfo Wanseele, respectivamente, fueron detenidos por el FBI en la ciudad de Miami, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Están acusados de ser agentes ilegales de un gobierno extranjero dentro de esa nación.
“Los acusados coordinaron y participaron en una serie de reuniones, a partir de agosto de 2007, en el sur de Florida, con Guido Alejandro Antonini Antonini Wilson para contar con su ayuda en el ocultamiento del origen y destino de 800.000 dólares en efectivo, como contribución a la campaña política de un candidato en las últimas elecciones presidenciales argentinas del 28 de octubre 2007. La última reunión tuvo lugar el día 11 de diciembre de 2007, cuando los acusados Maionica, Duran, y el otro individuo se reunieron con Antonini para discutir la creación de documentos falsos en apoyo de la operación de encubrimiento”, señala el comunicado. (Globovisión)
» Comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación al arresto de cuatro ciudadanos vinculados Guido Alejandro Antonini Wilson
» Four Foreign Nationals Arrested and Charged with Being Illegal Agents of a Foreign Government
» Declaración Jurada (PDF)



SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE 13
El empresario venezolano Guido Alejandro "Antonini está dispuesto a declararse culpable y cumplir una sentencia de 6 meses en Buenos Aires, pero no revelaría el verdadero destino de los 790.950 dólares que intentó ingresar a través de Aeroparque. Como recompensa por su silencio, el gobierno de Chávez le pagaría una suma importante de dinero", dijo a Clarín Kenneth Rijock, un consultor en crímenes financieros de World Check, una organización especializada en la investigación de lavado de dinero, que tiene una base de datos internacional de personas de alto riesgo. Rijock está convencido de que Antonini se entregará "porque la fuente que me lo dijo es venezolana, y nunca me ha fallado", dijo el asesor.
(Fuente: Descifrado)


SEPTIEMBRE 12
•El venezolano que quiso entrar con 800 mil dólares evalúa entregarse.
Acorralado entre la Justicia argentina que ha pedido "su arresto preventivo con fines de extradición" y sus socios que lo presionan para que blanquee su situación, Alejandro Guido Antonini Wilson, el hombre que intentó ingresar por Aeroparque una misteriosa valija con 790.550 dólares adentro, está evaluando la posibilidad de entregarse.
Un amigo que lo conoce bien dijo a Clarín que Antonini estaría dispuesto a viajar a la Argentina para declarar voluntariamente ante la jueza Marta Novatti. Pero Wilson quiere que también sean investigados los otros siete pasajeros que viajaron con él en el avión. Entre ellos había, tres funcionarios argentinos ligados a Enarsa, es decir al ministro de planificación Julio De Vido, y cuatros funcionarios venezolanos ligados PDVSA, la empresa petrolera venezolana. Uno de los argentinos, Claudio Uberti, ya tuvo que abandonar su puesto.
(Fuente: Clarín)


SEPTIEMBRE 04
•El partido venezolano opositor Un Nuevo Tiempo (UNT) entregó ayer a la jueza Marta Novatti documentación en la causa que se le sigue al venezolano Guido Antonini Wilson por contrabando por los US$ 800.000 que llevaba en una valija cuando llegó en un avión junto con funcionarios de PDVSA y la estatal argentina Enarsa. William Ojeda, vicepresidente de UNT, dijo que los documentos "demuestran" que Antonini es "el representante" de una empresa anotada por el Estado venezolano como "proveedora de servicios de seguridad", como una venta de ametralladoras Uzi de la cual ya informó este diario (Fuente: Clarín)


SEPTIEMBRE 02
•Modelos y negocios con Chávez: la increíble vida del socio de Antonini
Encerrado en el semipiso que tiene en el Ocean Club, un barrio cerrado situado en Key Biscayne, el hombre de la misteriosa valija de los 800.000 dólares, Alejandro Guido Antonini Wilson, espera atento el desenlace del escándalo en que se encuentra envuelto. Quienes lo conocen bien dicen que está sereno porque confía ciegamente en su socio y amigo Franklin Durán, que lo está ayudando. "Frank y Alex se conocen desde hace años", contó a Clarín una fuente que habla con ambos. Y agregó: "Los dos tienen mucha plata, pero la cabeza, el cerebro, no es Alex. Es Frank. Además, Frank es el que tiene el contacto con Chávez".
Fuente: Clarín


SEPTIEMBRE 01
•La juez argentina Marta Novatti remitió a la Cancillería de ese país la solicitud de extradición a Estados Unidos de Guido Antonini Wilson, para ser procesado por intentar ingresar a Argentina con 800 mil dólares sin declararlos.
La agencia AFP aseguró que la petición fue enviada de inmediato a las autoridades estadounidenses, a través de la Embajada del país sureño en Washington. No obstante, Efe sostuvo que la solicitud será enviada por valija diplomática este fin de semana.
El trámite no implicará que el empresario sea enviado en el corto plazo a Argentina. Especialistas consultados por la prensa recordaron que, como Antonini también posee la nacionalidad estadounidense, la solicitud de Novatti será conocida por un juez norteamericano, lo cual podría demorar el proceso, debido a las acciones que ejercerá la defensa del empresario para evitar ser llevado a Buenos Aires.
Fuente: El Universal



AGOSTO
AGOSTO 31
•Guido Antonini Wilson se negó a ser entrevistado por un diario argentino, mientras que su padre dijo que el empresario venezolano involucrado en el "escándalo del maletín" sigue en su casa de la ciudad estadounidense de Miami.
"Disculpe, pero no. Ahora no", fue la lacónica respuesta que recibió una periodista del matutino bonaerense Clarín que logró comunicarse con el teléfono móvil de quien a comienzos de este mes intentó ingresar ilegalmente 800.000 dólares en Argentina.
Según informa hoy el periódico, ante la insistencia de la cronista Antonini Wilson interrumpió la comunicación y apagó el celular sin dar detalles del lugar en el que se encontraba mientras duró la conversación, reseñó Efe.
Sin embargo, el diario argentino La Nación reproduce hoy unas declaraciones en las que el padre del empresario, Guido Antonini, le confirmó a un periodista del rotativo estadounidense El Nuevo Herald que su hijo permanece en su vivienda de Miami.
"Él no quiere hablar con nadie, inclusive con nosotros se comunica muy poco. No sé cuál es el motivo, pero comprenda que soy su padre y que no quisiera que un desliz mío de palabra lo perjudicara", indicó.
Fuente: El Universal


AGOSTO 30
•Dicen en Miami que Antonini tiene "negocios con el gobierno de Chávez". Lo afirmó Waldimir Abad, un ex socio del hombre de la valija de los 800 mil dólares.
En el segundo piso de Abad Air Inc, la empresa que tiene en El Doral, a unos pocos minutos del aeropuerto de Miami, Waldimir Abad, le confiesa Clarín abiertamente: "A mí me hubiera encantado hacer más negocios con el señor Antonini. Y le puedo decir más, yo intenté que me diera a mí la cuenta de los negocios que tiene con Chávez, pero no lo logré. En ese momento casi me muero. Ahora pienso que quizás fue mejor así".
Abad es el hombre que aparece en el registro de dos de las empresas que Guido Alejandro Antonini Wilson, el hombre de la valija de los 800.000 dólares, estableció en Miami, Techmilk Inc y Fox Delta. "Pero yo no soy su socio. Eso es pura imaginación de la prensa argentina. Lo que pasa es que no saben como funciona esto", dice.
Fuente: Clarín


AGOSTO 28
•El Buró Federal de Investigaciones (FBI) negó hoy haber detenido al empresario venezolano Guido Antonini Wilson, al que Argentina reclama internacionalmente.
"Nosotros no hemos arrestado a nadie con ese nombre. No sé de dónde salió", afirmó a la agencia DPA la agente especial Judy Orihuela, de la oficina de Miami del FBI, respecto de versiones de prensa difundidas previamente en este sentido.
Orihuela advirtió además que en la actualidad no pueden detener a Antonini aunque supieran dónde se encuentra. "Nosotros no podemos detener a nadie con una orden de Interpol, requerimos una solicitud firmada por un juez estadounidense", agregó.
•El empresario Guido Antonini Wilson fue hallado en su domicilio en la ciudad de Miami, según informaron fuentes policiales a la versión digital del diario argentino La Nación.
Fuente: El Universal


AGOSTO 22
•Interpol libró orden de captura a Antonini Wilson
"Buscado." Guido Alejandro Antonini Wilson ingresó en la página oficial de "fugitivos" de Interpol en Internet, con su foto, un número de legajo, algunos datos personales y el presunto delito por el que se ordenó su captura internacional: "fraude".


AGOSTO 20
•Antonini tenía licencia para realizar negocios. Estaba habilitado para asesorar al Estado venezolano.
Antes de convertirse en "el hombre de la valija", y cuando Interpol ni sabía su nombre, Guido Alejandro Antonini Wilson tenía en Venezuela licencia oficial para hacer negocios casi ilimitados con el Estado y para actuar como asesor de empresas públicas y privadas, locales o extranjeras, en operaciones financieras internacionales. El dato figura en registros de acceso público de Venezuela, en los que hay rastros que debilitan la teoría del gobierno de Hugo Chávez (en parte, también del argentino) acerca de que Antonini Wilson era un desconocido empresario de Miami, sin lazo alguno con el dinero estatal. (Fuente: La Nación)
•Antonini dijo a los funcionarios de la Aduana y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que tendría que haber venido a Buenos Aires en el vuelo de Chávez, pero cuando llegó a Caracas desde Miami le dijeron "no, tú te vas con este otro vuelo". La ampliación del testimonio del policía de seguridad aeroportuaria Daniel Ingrosso, tomada en la fiscalía durante la noche del lunes, agregó el dato nuevo sobre la relación de Antonini con Chávez. Según el testimonio del policía de seguridad aeroportuaria Daniel Ingrosso, en la fría madrugada del 4 de agosto y tiritando en su saco veraniego, Antonini explicó que cuando llegó desde Miami no tuvo tiempo de buscar ropa de invierno porque estuvo almorzando con el presidente (Chávez), y en su mesa se le comunicó que viajaría en el vuelo fatídico de Royal Class. (Fuente: Almorzando con Hugo por Horacio Verbitsky, Página 12)


AGOSTO 17
•La jueza argentina María Novatti ordenó la captura nacional o internacional del empresario Guido Antonini por contrabando de 800 mil dólares. Su abogado, Héctor Vidal Albarracín, desistió de asumir la defensa por no haberse cumplido los requisitos exigidos para hacerlo.
•Antonio Ledezma (ABP) afirmó que el gobierno prefiere ocultar los actos de corrupción antes que buscar y castigar a los culpables, y ejemplo de ello es que el presidente de la república no ha dicho nada para explicarle a los venezolanos los incidentes del hecho.
•El gobernador cojedeño Jhonny Yanez Rangel afirmó que no tiene relación alguna con Guido Antonini y que sólo lo conoce como un empresario venezolano.
•El diputado Roberto Hernández aseguró que se toman las medidas pertinentes para determinar las responsabilidades por el caso del maletín y que el estado venezolano es el más interesado en resolverlo.
Fuente: Tomado del Entorno Súmate del 17 de Agosto de 2007


AGOSTO 16
•Un tribunal de alzada de Argentina devolvió el caso del maletín a la primera juez que atendió el asunto, Marta Novatti. Mientras, Guido Antonini se ofreció a comparecer ante la justicia argentina, mientras que el presidente del gabinete gaucho, Alberto Fernández, dijo que las relaciones con Venezuela siguen intactas pese al caso del maletín.
•El ministro de gobierno de Bolivia, Alfredo Rada, aseguró que el avión del maletinazo no aterrizó en su país, sólo sobrevoló el espacio aéreo boliviano.
•La oposición parlamentaria uruguaya interrogará al ministro de industria, Jorge Lepra, acerca de la posible participación de Guido Antonini en negocios entre ambos países que no están claros.
•Organizaciones y ciudadanos venezolanos en Miami solicitaron al gobierno federal investigar al empresario Antonini pro el caso de la maleta.
•Diego Uzcátegui, director de la oficina de la presidencia de Pdvsa, habría presentado su renuncia al cargo. Rafael Ramírez dijo que eran rumores y Uzcátegui no estuvo disponible para confirmar la información.
Fuente: Tomado del Entorno Súmate del 16 de Agosto de 2007


AGOSTO 15
•El diario La Nación afirmó ayer martes que Guido Antonini Wilson hizo su primera aparición en la causa que lo investiga y desmintió haber escapado y se ofreció a presentarse en Bueno Aires cuando el juez lo pida, y que no había necesidad de librar orden de detención. La información la suministró su abogado Héctor Vidal Albarracín.
•Todo Noticias informó que la cámara en lo penal económico devolvió la causa del maletín a la jueza Marta Novatti, quien se había excusado de seguir en el caso por razones de decoro y violencia moral.
•Nelson Seijas, uno de los fiscales venezolanos que sigue el caso, confirmó que recibieron información pedida al Procurador de Argentina, pero dejó claro que no podía difundir los detalles porque forma parte de la reserva de la investigación.
•Diputados de la oposición uruguaya interrogará al ministro Jorge Lepra acerca de la posible participación del empresario Guido Antonini Wilson en negocios entre Venezuela y Uruguay que no están claros del todo.
•El vicepresidente Jorge Rodríguez aseguró que el gobierno venezolano respetará los resultados de la investigación sobre el caso del maletín, y que el mismo debe discutirse y no ser eludido., pero no duda que ha sido utilizado para conspirar.
•El presidente de Pdvsa reiteró que la derecha internacional continúa tratando de frenar el avance de la revolución y que gestan un montaje más con mentiras y patrañas. Pretenden desmovilizarnos y dividirnos. Reiteró que no nos compete involucrarnos en la investigación del caso del maletín.
•Tal Cual editorializa nuevamente sobre el tema y asegura que con la reforma constitucional el presidente de la república busca tapar todo lo relacionado con el caso del maletín, muestra de la corrupción venezolana, ya que no se trata de un incidente menor. Teme que el fiscal busque “encangrejar” el caso.
Fuente: Tomado del Entorno Vespertino Súmate del 15 de Agosto de 2007

•La fiscal argentina María Luz Rivas Diez solicitó la captura internacional del venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, al tiempo que informó que no descarta la detención del ex director del organismo de control de concesiones viales de Argentina, Claudio Uberti, por el caso del maletín con 800 mil dólares.El FBI informó en EEUU que aún no ha recibido la orden de detención.
•La DEA habría indicado que el empresario Antonini Wilson está asociado a un piloto de Miami a quien la agencia citó en un reporte de incautación de un avión ejecutivo por el presunto registro ilegal de matrícula en EEUU.
•Según el diario El Clarín, en el avión del maletín viajó un noveno pasajero, un coronel del ejército venezolano, Julio César Avilán Díaz, quien tenía como misión supervisar el traslado del dinero y ahora sería el verdadero hombre del maletín.
•Gerardo Blyde (UNT) calificó de insólitas las declaraciones del ministro Pedro Carreño para minimizar el efecto del caso del maletín sobre el gobierno, al tiempo que negó participación alguna de la oposición en el hecho.
•Cilia Flores y Luis Tascón afirmaron que la AN no abrirá una investigación sobre el incidente del maletín, al tiempo que calificó de olla podrida utilizada por los medios (argentinos y venezolanos) para restarle importancia a la gira presidencial.
•El presidente de Pdvsa afirmó que los medios montaron un linchamiento contra el presidente Chávez y Pdvsa con el caso del maletín, negó cualquier relación con Antonini, y que Pdvsa investiga el hecho internamente para determinar cualquier irregularidad.
Fuente: Tomado del Entorno Súmate del 15 de Agosto de 2007


AGOSTO 14
•El subsecretario de Copei, Yamín Tovar, informó que el partido y otras organizaciones de oposición entregaron a la alcaldía de Libertador la ruta que recorrerá la Gran Marcha del Maletinazo, a realizarse mañana miércoles desde la plaza Brión y hasta Pdvsa la Campiña.
•El diputado Mario Isea dijo que la asamblea nacional no tiene previsto abrir, por ahora, una investigación sobre el caso del maletín, ya que se ser así, estaría jugando a los intereses de los medios de comunicación nacional e internacionales.
•El presidente de Pdvsa aseguró que tras el caso del maletín hay una conspiración contra el gobierno y la gestión del presidente Chávez. Estimó que era una irregularidad que los funcionarios de Pdvsa estuvieran en ese vuelo y por eso se realizará una investigación interna.
Fuente: Tomado del Entorno Vespertino Súmate del 14 de Agosto de 2007


•El partido opositor argentino Unión Cívica Radical presentó denuncia penal contra funcionarios de Enarsa y de Pdvsa por presunto lavado de dinero y soborno transnacional en el caso del maletín de los 800 mil dólares. En el ínterin, el fiscal general venezolano anunció la apertura de una averiguación bajo la presunción de que Antonini Wilson ha podido cometer delitos contemplados en la ley de ilícitos cambiarios.
•La prensa destacó que el nuevo juez argentino de la causa se apartó ayer lunes del caso y pasó el expediente a la cámara de apelaciones en lo penal económico para que resuelva la situación.
•El ministro Pedro Carreño consideró que el estado venezolano no tiene porqué ofrecer disculpas a Argentina por el caso de la maleta bajo la premisa de que la responsabilidad penal es individual. Y el canciller Nicolás Mauro afirmó que el tratamiento del caso ha sido como una emboscada y reiteró que problemas como el de este caso es común en todos los aeropuertos del mundo.
•Voceros de Primero Justicia, Copei, Mas y ABP coincidieron en exigir sanciones para funcionarios y autoridades de Pdvsa por el caso del maletín y exigir al fiscal general una averiguación penal.
•Voceros de PPT, PCV y Podemos afirmaron que el gobierno y la fiscalía deben ahondar en las investigaciones sobre el empresario venezolano que introdujo la maleta con los dólares.
Fuente: Tomado del Entorno Súmate del 14 de Agosto de 2007


AGOSTO 13
•Varias organizaciones políticas de oposición se manifestaron sobre el caso. COPEI: exigió al ministerio público que investigue a Chávez y al ministro Ramírez. MAS: pidió la renuncia de los funcionarios involucrados en el caso y que la directiva de Pdvsa ponga sus cargos a la orden. AD: sostuvo que en Venezuela se cometió un delito con el caso del maletín. PJ: hasta ahora el gobierno ha regalado 35.500 maletines. CNR: solicitó a la ONA investigar procedencia de los 800 mil dólares incautados a Antonini.
•Ministro Pedro Carreño: hay que establecer si la valija salió de Venezuela. De no ser así, no se cometió ilícito en el estado venezolano. Y el diputado Saúl Ortega dijo que nadie ha podido señalar que los dólares provengan de las arcas venezolanas. Aseguró que el dinero provino de EEUU.
•El gobierno argentino volvió a reclamar a las autoridades de Pdvsa aclarar qué venía a hacer el empresario Antonini, al tiempo que señaló que en Argentina se ha hecho con premura todo lo que estaba a su alcance para tratar de desentrañar el caso.
•Tal Cual editorializó sobre el tema, destacó que los gansters argentinos tienen mucho más kilometraje que los de aquí y aludió despectivamente a las declaraciones de Pedro Carreño. Por su parte, Simón Bocanegra citó varias preguntas que podrían ayudar al fiscal general aclarar el caso.
•Caricatura de Weil: ilustra dos pozos de Pdvsa, el de ayer y el de hoy. El de ayer producía petróleo. El de hoy… maletines…
Fuente: Tomado del Entorno Vespertino Súmate del 13 de Agosto de 2007


•El diario La Nación afirmó que el presidente Kirchner le pidió a su contraparte venezolana a dar las explicaciones del caso sobre el tema del maletín con los 800 mil dólares.
•Diputados de oposición argentina denunciarán penalmente por soborno transnacional, lavado de activos y encubrimiento a los pasajeros que llegaron acompañados por el hombre del maletín.
•La fiscal argentina María Luz Rivas Diez no descartó que el hecho del maletín pudiera formar parte de una operación de lavado de dinero.
•El ministro Pedro Carreño dijo que debe investigarse si los dólares salieron de Bolivia, ya que el avión hizo escala allí antes de seguir a Buenos Aires.
•El canciller Nicolás Maduro dijo que no habría razón para tanto escándalo, ya que caso del maletín ocurre todos los días en todas partes del mundo. EEUU busca impedir unión suramericana.
•Personas y conocidos de Guido Antonini afirmaron a El Nuevo Herald que éste buscaba negocios con Pdvsa sin importarle si la empresa es bolivariana o revolucionaria o nada de eso.
•Pdvsa emitió comunicado explicando su versión de los hechos y de que hará investigación para determinar culpabilidad o no de sus funcionarios.
•Luis Ignacio Planas solicitó investigación sobre el hecho debido a la coincidencia del caso con la gira presidencial a Argentina.
Fuente: Tomado del Entorno Súmate del 13 de Agosto de 2007


AGOSTO 11
•Enrique Ochoa Antich (UNT) exigió a la fiscalía investigar el caso de la valija con 800 mil dólares.
•Rodrigo Cabezas (ministro finanzas) dijo que Pdvsa debe dar una explicación sobre el caso, y se debe investigar en el país los pormenores del tema, caiga quien caiga.
•El presidente de Pdvsa anunció investigación, al tiempo que calificó el caso de lamentable.
•Roberto Hernández, 2º vicepresidente de la AN, cree que los funcionarios de Pdvsa no debieron acompañar al delincuente del maletín. Si están incursos en irregularidades, deben ser botados y presos.
•El fiscal general venezolano solicitó al Procurador General argentino información sobre los hechos a los efectos de determinar si el ministerio público venezolano debe abrir o no una averiguación.
•La jueza penal económico, Marta Novatti, se excusó de seguir entendiendo el caso luego que fue severamente criticada por dejar salir de Argentina al hombre del maletín. Ahora el caso será seguido por el 8vo. juez penal económico, Diego Sisman.
Fuente: Tomado del Entorno Súmate del 11 de Agosto de 2007


AGOSTO 10
•Alberto Fernández, jefe del gabinete argentino, afirmó que “acá hay algo que tienen que explicar los que nos pidieron que subiéramos a este señor (a Antonini), y los que aparentemente lo conocen”, al tiempo que le echo la responsabilidad de hecho a los directivos de Pdvsa que habrían pedido la colita para que el hombre del maletín viajara a Argentina.
•Roberto Hernández, vicepresidente de la AN, dijo a Unión Radio que los funcionarios de Pdvsa que se encontraban en el avión en el que viajó Antonini deben ser botados de la empresa. Si ellos están implicados en el hecho, deben ser botados y presos también.
Fuente: Tomado del Entorno Vespertino Súmate del 10 de Agosto de 2007


•Claudio Uberti renunció a su cargo al frente del órgano de control de concesiones viales por darle la cola al hombre del maletín. La renuncia la presentó al ministro de planificación de Argentina.
•Alberto Fernández, jefe del gabinete argentino, aseguró que hubo abuso de la buena fe de los argentinos y afirmó que a estas alturas Pdvsa tendría que dar explicaciones.
•Aníbal Fernández, ministro del interior de Argentina, justificó que las autoridades de su país hayan dejado salir de Argentina al hombre del maletín, Guido Alejandro Antonini Wilson.
•María Luz Rivas Diez, fiscal en lo penal económico de Buenos Aires, formuló anoche de denuncia por supuesto contrabando en grado de tentativa contra el empresario Guido Antonini Wilson y solicitó el decomiso total del dinero incautado.
•Isaías Rodríguez afirmó que el ministerio público venezolano no ha abierto averiguación ya que la investigación debe hacerla la jurisdicción argentina. El hecho no ocurrió en Venezuela, dijo. Por su parte, Jorge Rodríguez acusó a los medios de montar un pote de humo con el caso, calificándolo de estupidez.
•Luis Tascón dijo que investigarán el caso en la AN cuando obtengan toda la información y que no le echarán tierrita al caso.
•Manuel Rosales denunció que el hecho es apenas una pequeña astilla de lo que significa la gran descomposición que hay en Venezuela, y que se inicia en Pdvsa.
•Oscar Pérez fue ayer jueves hasta la fiscalía e exigir que se investigue el caso y se le de una explicación a los venezolanos.
•Henry Vásquez, gerente del aeropuerto Caracas, dijo que el avión del caso no salió de allí sino desde Maiquetía.
Fuente: Tomado del Entorno Súmate del 10 de Agosto de 2007


AGOSTO 9
•Renunció el negociador argentino Claudio Uberti (aceptada por el ministerio de Planificación de Argentina), quien reconoció error al darle la cola a una persona sin saber qué portaba.
•El presidente Néstor Kirchner aseveró que no tapa nada en tono al caso y que, por primera vez, se combate la corrupción en Argentina.
•Luis Tascón afirmó que la AN no tendrá problemas en investigar el caso, pero hay que esperar que exista más claridad sobre los hechos.
•José Vielma Mora (Seniat) dijo que desconocía el origen de los 800 mil dólares y designó a un fiscal para realizar la investigación, ya que hubo violación de leyes aduanales.
•El vicepresidente Jorge Rodríguez acusó a los medios de montar un estúpido pote de humo con el caso para disminuir el impacto comunicacional de la unión suramericana. Es una imbecilidad que, como siempre, lo que intenta es enlodar lo que no puede ser enlodado o tapado: que el presidente lo que hace es afianzar aún más los lazos entre nuestro pueblos.
•Tal Cual editorializa sobre el tema (La conexión Argentina) y destaca lo turbio de todo el asunto y afirma que el cuento traerá cola…
Fuente: Tomado del Entorno Vespertino Súmate del 09 de Agosto de 2007




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